Lavagem de dinheiro com a compra e venda de imóveis
19 imóveis e dinheiro vivo na mesa. Duas quitinetes em Copacabana foram compradas com R$ 638 mil em espécie e revendidas com lucro de mais de R$ 800 mil em pouco mais de um ano. Para o MP, era lavagem de dinheiro. Leia como o caso terminou.
Em janeiro de 2018, a Folha revelou que Flávio comprou 19 imóveis por R$ 9,4 milhões e lucrou R$ 3,8 milhões com eles.
O MP apontou que, em 2012, Flávio e a esposa pagaram R$ 638 mil em dinheiro vivo por dois imóveis em Copacabana e os revenderam com lucro de mais de R$ 800 mil em cerca de um ano. Para os promotores, era uma forma de lavar recursos da rachadinha. Flávio afirma que foram negócios legais.
Onde está o caso
O caso fazia parte da denúncia da rachadinha e foi arquivado junto com ela.
Fontes
Outros casos
- Lavagem de dinheiro com o advogado Willer Tomaz (apostas)
- Dinheiro de Daniel Vorcaro (Banco Master) para o filme "Dark Horse"
- Suposta articulação com Vorcaro para interferir no 2º turno
- Propaganda eleitoral antecipada e pedido de inelegibilidade
- Calúnia contra Lula (postagem associando-o ao narcotráfico)
- Ligações com a milícia e com Adriano da Nóbrega ("Escritório do Crime")
- Mansão de R$ 6 milhões em Brasília e financiamento do BRB
- "Abin paralela": uso da Abin em favor da defesa na rachadinha
- Esquema da "rachadinha" no gabinete da Alerj (Caso Queiroz)
- Multas do TSE por desinformação na campanha de 2022
- Terreno de marinha obtido por advogado ligado a Flávio
- Loja de chocolates Kopenhagen (Bolsotini) usada para lavagem
- Funcionários fantasmas no gabinete da Alerj
- Imóveis da família pagos em dinheiro vivo
- Vazamento da Operação Furna da Onça
- Funcionário fantasma na Câmara dos Deputados